Задержание за мошенничество

Телефонные мошенники

В Москве задержана группа мошенников, которая в течение нескольких лет занималась голосовым фишингом, то есть выманиванием денег по телефону с помощью обмана и социальной инженерии. Жертвами группировки становились пожилые люди, каждый из которых в итоге добровольно отдавал злоумышленникам от 30 до 300 тыс. руб.

Все жертвы полагали, что вносят небольшой обязательный платеж, после которого уже им самим будет выплачена гораздо более значительная компенсация — за медикаменты, приобретенные ранее у недобросовестных продавцов. Однако никакой компенсации, разумеется, не следовало.

На данный момент известно о семи таких инцидентах, но следствие полагает, что на самом деле жертв было гораздо больше — не менее 30. Общая сумма потерь достигает 10 млн руб., сообщает ИБ-компания Group-IB.

Против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В качестве наказания статья предлагает лишение свободы на срок до десяти лет. Этому может сопутствовать штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет и ограничение свободы на срок до двух лет.

Доследственная проверка по факту мошенничества

Проверка по поступившему заявлению на предмет наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. В рамках проверки могут быть получены объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребованы дополнительные документы, назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности, произведены осмотр места происшествия, местности, предметов, документов, освидетельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при задержании за мошенничество и др.

На данном этапе для лица, в отношении которого проводится проверка, очень важно юридически грамотно изложить свою позицию при даче объяснений и убедиться в правильности ее отражения в письменных объяснениях. При этом стоит помнить, что статья 27 Конституции Республики Беларусь предоставляет право полностью либо частично отказаться от дачи показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников.

Лицо может обратиться к адвокату как за юридической консультацией, так и с просьбой представления его интересов в правоохранительных органах при даче объяснений (статья 62 Конституции РБ). Это представляет особую важность т.к. между мошенничеством и правомерной сделкой имеется тонкая грань и на этой стадии велика вероятность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях состава преступления (например, в связи с тем, что между сторонами сложились гражданско-правовые отношения, а имущественный спор подлежит рассмотрению в суде в порядке искового производства).

Предлагаем ознакомиться:  Обращение в полицию по факту мошенничества

База данных

В распоряжении преступников имелась база данных, оставшаяся от другого мошеннического мероприятия, проведенного несколько лет назад — по продаже якобы чудодейственных, а на самом деле фальсифицированных лекарств и БАДов пожилым людям. Поверив обещаниям того, что с помощью этих препаратов можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания, пенсионеры платили за них десятки и сотни тысяч рублей, нередко залезая в долги и оформляя кредиты.

В базе данных, о которой идет речь, сохранились имена и телефоны жертв, а также данные о заказанных препаратах. В общей сложности там содержались сведения о 1,5 тыс. пенсионеров. Это были граждане в возрасте от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей.

Предварительное следствие по делам о мошенничестве

В случае наличия достаточных данных, указывающих на признаки мошенничества, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу выносится постановление о возбуждении уголовного дела. На этой стадии проходит активный сбор и оценка полученных доказательств. Однако это не исключает возможности прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования даже если вас подозревают, обвиняют в мошенничестве при наличии оснований, указанных в статье 29, частях 1 и 2 статьи 30 УПК РБ либо прекращения уголовного преследования в отношении лица при недоказанности его участия в совершении преступления, если исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств.

При производстве предварительного следствия лицо, которому предъявлено обвинение в мошенничестве (подозрение), в целях своей защиты наделяется правами на основании 43, 41 УПК РБ соответственно. В отношении предъявленного подозрения, обвинения в мошенничестве лицо вправе высказать свое отношение (признание вины частичное, полное, не признание) либо отказаться выразить свое отношении по данным фактам.

Задержание за мошенничество

Вместе с тем, целесообразно принимать соответствующее решение на основании комплексной оценки известных обстоятельств и прогноза направления развития производства по делу. В такой ситуации знания законодательства адвоката, его практические навыки защиты и профессиональный опыт могут оказать существенную помощь подозреваемому (обвиняемому).

В зависимости от выбранной правовой позиции, имеющихся противоречий между собранных доказательств, лицо вправе заявлять соответствующие ходатайства следователю для защиты своих интересов: истребование документов, проведение экспертизы, допрос свидетелей защиты, проведение очных ставок и т.д.

Предлагаем ознакомиться:  Административное задержание основания порядок и сроки задержания

Если обвиняемый в мошенничестве признает себя виновным, тогда следует предпринять ряд действий направленных на заглаживание причиненного преступлением вреда:

  • принесение потерпевшему извинений, включая возмещение морального вреда;
  • возмещение ущерба причиненного мошенничеством;
  • представить доказательства наличия обстоятельств смягчающих ответственность предусмотренных статье 63 УК РБ.

По окончании предварительного следствия обвиняемому в мошенничестве предоставляется возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, заявить ходатайства о его дополнении. После этого дело передается прокурору для направления в суд.

При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции стороне защиты (обвиняемому) предоставляется права по участию в исследовании, оценки имеющихся доказательств, заявление ходатайств об истребовании дополнительных доказательств для доказывания своей невиновности.

В случае, если обвиняемый признает своею вину стоит указать на то, что позиция потерпевшего в отношении произошедшего имеет важное, и на ряду с полным возмещением вреда (имущественного и морального) может способствовать:

  • прекращению производства по делу по части 1, 2 статьи 209 УК РБ в порядке, предусмотренном статьями 86, 88, 89 УК РБ;
  • применению в отношении обвиняемого иных мер уголовной ответственности в виде осуждения за мошенничество с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК РБ), осуждения за мошенничество с условным неприменением наказания (ст. 78 УК РБ) по части 1, 2, 3, 4 статьи 209 УК РБ.

По результатам судебного разбирательства в отношении лица осуждаемого за мошенничество суд выносит обвинительный либо оправдательный приговор по мошенничеству. Стороны, которые не согласны с вынесенным решением вправе обжаловать его в апелляционную инстанцию.

По вступлению обвинительного приговора в силу, осужденные за мошенничество вправе подать надзорную жалобу на принятые судебные решения по делу.

Схема работы

По рассказам пострадавших была восстановлена схема действий преступников. С незнакомого номера жертве поступал телефонный звонок от мужчины, который представлялся московским прокурором. Он сообщал, что компания, у которой жертва несколько лет назад приобрела дорогостоящие медикаменты или БАДы, оказалась мошеннической, и суд постановил выплатить всем пострадавшим покупателям компенсацию в размере от 100 до 600 тыс. руб.

В Москве задержаны мошенники, выманивавшие деньги у пенсионеров по телефону

Доверия со стороны жертвы «прокурор» добивался за счет нескольких факторов. Во-первых, пенсионер, которому звонили, действительно покупал в свое время у указанной компании именно те дорогостоящие препараты, которые называл мошенник, и именно по той цене, какую он указывал. Во-вторых, для придания большей достоверности своим словам звонивший упоминал различные нормативно-правовые акты вроде закона «О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий, организованных группой лиц» или приказ Министерства финансов № 2750 от 29 октября 2010 г. В реальности таких актов не существует.

Предлагаем ознакомиться:  Обвиняется в мошенничестве

Если у жертвы оставались сомнения, «прокурор» предлагал обратиться за разъяснениями к «начальнику финансового отдела банка». В этом случае пенсионеру перезванивал еще один мошенник, якобы представитель банка, который заявлял, что да, действительно, банк может перечислить упомянутую компенсацию на счет жертвы или выдать ее наличными.

Перевод средств

Один из пенсионеров рассказал, что ему пообещали компенсацию в размере 580 тыс. руб., при этом он должен был уплатить госпошлину в размере 50 тыс. руб. Другая жертва, надеясь получить 300 тыс. руб. компенсации, была вынуждена оплатить 30 тыс. руб. пошлины. Как сообщает Group-IB, среди пострадавших числится известный оперный певец, который перевел мошенникам около 300 тыс. руб. в качестве различных предварительных платежей.

Деньги переводились на карты, номера которых предоставляли мошенники. Карты были оформлены на подставных лиц — так называемых «дропов». Впоследствии злоумышленники обналичивали средства в банкоматах. Полученные деньги преступники тратили на покупку недвижимости, автомобилей, коллекционных монет, ювелирных украшений и ценных бумаг.

Подробности задержания

В общей сложности оперативниками ГУ МВД по Москве по данному делу были задержаны семь человек. Участники группировки подразделяются на «звонарей», которые говорили с пенсионерами по телефону, «кассиров», отвечавших за транзакции, и «обнальщиков», занимавшихся обналичиванием средств через банкоматы. Отдельный член группировки заботился об актуальности и безопасности базы данных с телефонами пенсионеров. Напасть на след группы удалось в конце 2018 г.

Задержание и обыск у телефонного мошенника

По версии следствия, автором идеи и организаторам всего предприятия является 35-летний выходец из Азербайджана, проживающий в подмосковном Домодедово. При обыске у главаря были найдены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье и коллекционные монеты.

При обыске в частном доме руководителя группы обнальщиков были найдены банковские карты, базы данных пенсионеров, бухгалтерия преступной схемы, деньги и ювелирные украшения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector