Как проверить существующую фирму

Агрегаторы открытых данных

В таблице выше были предложены бесплатные интернет-ресурсы. Существует и ряд платных сервисов для проверки контрагента – таких как Контур «Фокус», «Главбух Контрагенты», «Мое дело», «Бюро», Такском «Досье» и др. О некоторых из этих ресурсов подробнее поговорим далее в статье.

Данные интернет-ресурсы экономят время, так как сами собирают все данные о контрагенте с разных сайтов, а вам нужно ввести лишь ОГРН, ИНН или название предприятия. Платные агрегаторы отличаются тем, что помимо данных из отрытых источников предлагают вам собственный анализ контрагента на вероятность банкротства или привлекательность вложения средств.

Важно: существует ряд сайтов, где за общедоступные данные вас могут попросить заплатить, хотя всю эту информацию вы сможете сами получить на государственных порталах совершенно бесплатно.

Платные агрегаторы:

  • СПАРК. Самый популярный портал для проверки контрагентов с подробной аналитикой. Искать данные можно по любым реквизитам потенциального партнера. На выходе сервис предоставит вам оформленный отчет. Стоимость пользования данным сервисом – около 300 тыс.руб. в год. Оплата может производиться ежемесячно.
  • Контур.Фокус. Также очень популярный портал, работающий аналогично СПАРК, но учитывающий меньше данных из открытых источников. Его преимущество – более низкая цена, около 57,5 тыс.руб. в год.
  • СБИС. Предоставляет собственный рейтинг надежности поставщиков, при этом, цена за его услуги вполне приятная – 10 тыс.руб. в год. Недостаток – неудобный формат представления данных.
  • Сервис Главбух – данный сайт содержит не только чисто бухгалтерскую информацию. Одним из сервисов системы является платная проверка контрагента онлайн. Всего за несколько минут здесь можно получить всю информацию о потенциальном партнере. Для этого нужно знать ИНН контрагента. Купить доступ к проведению проверок можно на 6 и на 12 месяцев. При этом в качестве ознакомления система предлагает бесплатный доступ к сервису на 24 часа.

Бесплатные агрегаторы:

  • Федресурс. Это бесплатный аналог СПАРК, который отличается только отсутствием аналитики в отчете.
  • ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС. Самый простой бесплатный сервис. Не предоставляет аналитические данные, но выдает информации по запросу по нескольким параметрам одновременно.
  • Руспрофайл. Примерно та же база данных, что и ЗАЧЕТНЫЙ БИЗНЕС, но в отчете они предоставляют аналитику, удобные для чтения графики и даже информацию об организациях, аффилированных с контрагентом.

Основным недостатком всех агрегаторов является то, что для них не существует какого-либо официального источника информации, так как по закону компании не обязаны публиковать все данные о себе. Поэтому в некоторых системах, таких как «2ГИС», могут быть устаревшие данные об организациях.

Как узнать о закрытии ООО

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо
Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

До ликвидации надо пройти длительную процедуру, и первый шаг после принятия решения о ликвидации – объявление в журнале «Вестник государственной регистрации», на сайте которого бесплатно можно узнать эту информацию. Но ликвидация – это крайняя мера. Когда организация прекращает свою деятельность, правопреемников не существует.

В то же время организация может быть исключена из ЕГРЮЛ по основаниям, указанным в п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это решение принимает налоговый орган и также публикует его в «Вестнике госрегистрации».

Данные вносятся в ЕГРЮЛ, и при запросе выписки будет указано о том, что ООО закрыто со ссылкой на указанную статью закона.

Каким образом проверить контрагента в реальности

Теперь вы знаете, как можно проверить контрагента онлайн через интернет совершенно бесплатно. Нужно ли проводить реальные проверки? И как это сделать?

  1. Убедитесь, что контрагент реально находится по адресу, который он вам предоставил. Проверьте, есть ли по указанному адресу интересующая вас компания. Особенно в том случае, если вы планируете сделку с производственной компанией. Удостоверьтесь, что у предприятия действительно есть производственные и складские помещения. Мошенники могут предоставлять вымышленные данные.
  2. Назначьте личную встречу руководителю фирмы для обсуждения нюансов сделки Личная встреча с руководителем фирмы
  3. Удостоверьтесь в том, что контрагент действительно настроен на добросовестное сотрудничество. Это можно проверить только лично, на переговорах. Если представитель фирмы слишком торопится, обсуждая детали, старается скорее заключить договор и предлагает нереальные скидки и специальные условия, это повод насторожиться.
  4. Убедитесь в том, что контрагент имеет возможности для выполнения условий договора. Хватает ли у него производственных мощностей и персонала? Владеет ли фирма необходимыми технологиями? Не будут ли постоянно срываться сроки поставок? Поискать ответы на эти вопросы можно по отзывам предыдущих клиентов.

Оценивая перспективы сотрудничества с контрагентом, учитывайте всю совокупность фактов, которые вы смогли разыскать, а также подвергайте информацию анализу на логику и здравый смысл. К примеру, если вы выбираете партнера, предоставляющего услуги клининга, так ли важно для вас наличие у него собственных помещений и дорогого оборудования?

Официальные сайты для проверки контрагентов

Во-первых, следует разобраться, какие данные относятся к открытым. С точки зрения закона открытыми данными являются те, которые не составляют коммерческую тайну. Согласно закону, вся информация, содержащаяся в ЕГРЮЛ, такая как организационно-правовая форма, юридический адрес, ИНН, код ОКВЭД, штрафы и взыскания судебных приставов, история участия в арбитражных судах и т. д.

Предлагаем ознакомиться:  Сколько штраф за просроченную санитарную книжку

Для разных организаций существуют свои требования относительно раскрываемой информации. Чем крупнее предприятие, тем больше данных оно должно публиковать в открытом доступе. Например, акционерные общества обязаны предоставлять в открытом доступе бухгалтерскую и финансовую отчетность. Это же касается и крупных коммерческих организаций, которые работают преимущественно с физическими лицами – например, застройщики, образовательные и медицинские организации.

Любое коммерческое предприятие должно иметь определенные данные в открытом доступе, чтобы по ним можно было проверить добросовестность контрагента. Некоторую информацию разрешается не разглашать, хотя это может быть нелогично. Например, фактический адрес можно не указывать, при этом он может не совпадать с юридическим. Также не обязательно указывать адрес интернет-сайта компании, телефон и электронную почту.

Для проверки контрагентов через интернет существует 15 официальных сайтов, представленных ниже в таблице. Рекомендуется проверять каждого партнера перед каждой сделкой или сдачей отчетности, так как любые его данные могут измениться, например, адрес, учредители, организация может даже ликвидироваться.

Как проверить существующую фирму

В интернете есть огромное количество ресурсов, где можно найти дополнительную информацию о контрагенте.

  • Базы ненадежных поставщиков

    На сайте Федеральной антимонопольной службы России можно по названию организации либо по ФИО индивидуального предпринимателя уточнить, внесен ли контрагент в реестр. Также существует реестр Единой информационной системы в сфере закупок, куда заносятся ненадежные поставщики.

  • База данных арбитражных разбирательств

    В картотеке арбитражных дел на сегодняшний момент занесено более 18 млн. споров. Чтобы найти информацию о конкретном деле, нужно заполнить поле с запросом номера дела и нажать кнопку «Найти». Если номер вам не известен, можно попробовать поискать по другим данным. В реестре арбитражных дел занесены все данные, сведения об участниках разбирательств, доказательная база каждой из сторон, принятые судебные решения. База данных арбитражных разбирательств

  • База данных исполнительных судопроизводств

    На этом ресурсе можно найти информацию о наличии исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц. Работа с банком данным несложная: нужно просто ввести наименование фирмы или ФИО индивидуального предпринимателя, а также регион.

  • Сведения о наличии действующих лицензий

    Если вашим предполагаемым партнером является компания, которая занимается лицензируемым видом деятельности, необходимо сначала проверить наличие и срок действия лицензии. На сайтах органов, выдающих разрешение на определенные виды деятельности, есть вся необходимая информация.

    Читайте нашу статью «Как найти бизнес-идею: топовые рекомендации и советы».

    Например, на официальном сайте Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу можно найти базу данных компаний, у которых есть действующая лицензия, разрешающая проводить работы с отходами 1-4 классов опасности. На официальном сайте Банка России перечисляются все микрофинансовые организации, которые имеют лицензии на выдачу займов физическим и юридическим лицам, а также публикуются данные о том, у кого такие лицензии отозваны и т. д.

  • Проверка контрагента по базе данных недействительных паспортов граждан РФ

    Ежедневно база данных Главного управления по вопросам миграции МВД пополняется информацией о недействительных паспортах граждан РФ, поэтому там вы найдете только актуальные сведения. Для чего нужно проводить такую проверку? Например, если вы планируете проверить руководителя фирмы-контрагента, помимо приказа о назначении на должность директора не лишним будет изучить его паспортные данные.

    Также проверяйте представителя предполагаемого партнера – в частности, не истек ли срок действия его доверенности. В Уставе фирмы ознакомьтесь с информацией о полномочиях руководителя, сроке их действия, ограничениях на заключение сделок и т .д.

  • Государственные заказы

    Если ваш потенциальный партнер является постоянным исполнителем государственных заказов, это характеризует его с положительной стороны – так как органы государственной власти подходят ответственно к проверке контрагентов на надежность и добросовестность.

  • База данных проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

    На официальном сайте Генпрокуратуры России есть сведения о плановых и внеплановых проверках фирм и индивидуальных предпринимателей. Найти нужные данные можно по утвержденному ежегодному плану проверок и итогам внеплановых проверок.

    На сайте Торгово-промышленной палаты РФ по ИНН или ОГРН можно уточнить, является ли контрагент членом палаты. Наличие в базе данных сведений о потенциальном партнере свидетельствует о том, что он ведет реальную предпринимательскую деятельность.

  • Яндекс.Карты и Google Maps

    В поисковиках Yandex и Google можно найти панорамное изображение здания, в котором находится контрагент, согласно предоставленным

  • Официальный сайт потенциального партнера

    Если контрагент ведет свой сайт, это может помочь вам найти огромное количество информации о нем. Например, очень часто организации публикуют данные о клиентах и партнерах. Можно попробовать связаться с ними и узнать мнение о фирме. Бывает и так, что отзывы окажутся негативными, или вовсе факт наличия партнерских отношений не будет подтвержден, а информация на сайте окажется ложной.

  • Поиск отзывов в интернете

    Просто поищите в браузере любые упоминания о контрагенте по его названию или имени руководителя. По отзывам может сложиться определенный имидж поставщика.

Признаки, говорящие о неблагонадежности потенциального контрагента

Рассмотрим основные признаки того, что потенциальный контрагент должен быть подвергнут тщательной, буквально рентгеновской проверке.

Следующие нюансы должны вас насторожить:

  1. Когда юридический адрес контрагента — адрес массовой регистрации фирм. Бессмысленно будет пытаться искать там руководителя компании, скорее всего, он в этом месте никогда не бывал. Другими словами, если вам нужно будет встретиться с партнером лично, то по данному адресу вы его не найдете. В любом городе есть адреса массовой регистрации юридических лиц. Хотя если несколько компаний числятся в бизнес-центре или помещениях, сдаваемых в аренду под коммерческую деятельность, то это нормально. Так что регистрация по массовому адресу еще не свидетельствует о том, что фирма мошенническая. Возможно, компания просто экономит на аренде офиса.
  2. Массовый директор — то есть руководитель большого количества организаций, от 5 и более. При этом обращайте внимание, какими именно фирмами руководит данное физические лицо. Если там можно увидеть разнообразные сферы деятельности, от салона красоты до поставок оборудования, то, скорее всего, фирмы фиктивны, созданы для осуществления незаконной деятельности.
  3. Компания была юридически оформлена всего несколько дней назад. Проверка здесь необходима, так как, возможно, вам попалась типичная фирма-однодневка. Но есть вероятность, что это просто новая компания, а вы — ее первый клиент или партнер.
  4. Плохое финансовое состояние, а также убыточная деятельность фирмы. Если компания несет убытки, скорее всего она не рассчитывается со своими кредиторами вовремя. К тому же существует риск, что организация вовсе будет признана банкротом, тогда вернуть вложенные средства окажется практически нереально. Важно также проанализировать баланс: есть ли у предприятия внеоборотные активы? Если их нет — это типичный признак фирмы-однодневки. Плохое финансовое состояние
  5. Невозможность связаться с руководителем организации. Если фирма имеет своей целью осуществление незаконных действий, то все сотрудничество будет проходить через представителей, при этом реальные учредители предпочтут скрываться. Представитель тоже не станет спешить делиться информацией о себе.
  6. Отсутствие бухгалтерской отчетности на сайте Федеральной налоговой службы, а также на других официальных интернет-ресурсах. Сейчас все данные о фирмах можно получить в свободном доступе. Если их там нет, это повод задуматься о возможности сотрудничества.
Предлагаем ознакомиться:  Обжалование действий должностных лиц: варианты обжалования

Риски безоговорочного доверия контрагенту

Проверка потенциальных контрагентов должна проводиться на этапе согласования условий взаимодействия, а не по факту возникновения каких-либо проблем. Независимо от того, к какой сфере относится ваш бизнес, будь то торговля, предприятие общепита, строительная организация, поставка оборудования, лизинг или агентство недвижимости, проверка партнера на благонадежность всегда будет актуальна.

Разберем основные ситуации, когда проверка необходима:

  1. Если вы налаживаете связи с новым контрагентом и еще не имеете опыта сотрудничества с ним, проверка поможет убедиться в порядочности и безупречной деловой репутации компании.
  2. Если фирма, которую вы выбрали для сотрудничества, действует на рынке совсем недавно. В данном случае имеют место повышенные риски, хотя новая компания может оказаться гораздо надежнее проверенных партнеров.
  3. Если контрагент соглашается на сотрудничество только по полной предоплате, это повод тщательно изучить всю информацию о нем, чтобы не потерять средства.
  4. Если вы слышали плохие отзывы о данной компании. Конечно, чаще всего в такой ситуации лучше не рассматривать вариант партнерства. Но случаи могут быть разными, и вполне возможно, что неприятный инцидент с другими клиентами — единичный случай, а сейчас компания работает качественно.

Финансовый риск

Даже фирмы с хорошей репутацией, дружным и сплоченным коллективом, талантливым руководителем и большими планами на развитие бывают неплатежеспособными. Другими словами, у них может не оказаться достаточного количества средств для исполнения своих обязательств по контрактам.

В судебной практике нередки случаи, когда после подачи иска на взыскание дебиторской задолженности выясняется, что у контрагента на балансе отсутствует имущество, собственный капитал минимальный, текущие активы ничтожны. Кроме того, взыскать с этой компании долги пытаются и другие контрагенты, поэтому, шансы на то, что вы вернете свои средства, равны нулю.

Такую ситуацию можно предотвратить, заранее проанализировав финансовое состояние потенциального партнера, получив информацию о судебных разбирательствах с его участием и аффилированных лицах. Все эти данные находится в свободном доступе на специализированных интернет-ресурсах.

Читайте нашу статью «Краудсорсинг: всё, что вы хотели о нем знать».

Налоговый риск

Сотрудничество с непорядочным контрагентом может привести не только к финансовым потерям, но и повысить налоговые риски.

Риски безоговорочного доверия контрагенту

Так, в 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 ч. 1 Налогового Кодекса РФ, которая запрещает налогоплательщикам необоснованно уменьшать налогооблагаемую базу или сумму начисляемого налога путем искажения сведений о коммерческой сделке. То есть незаконными являются такие хозяйственные операции, которые проводятся исключительно с целью получения налоговой выгоды.

П. 2 указанной выше статьи НК РФ предъявляет требования относительно того, что теперь подтверждения требует не только сам факт совершения сделки, но и то, кем именно договор был исполнен.

Если раньше для того, чтобы применить налоговый вычет, можно было просто подтвердить факт расходов по конкретному договору, то теперь нужно еще и доказать, что сделка была осуществлена именно с тем контрагентом, который указан в данном контракте. То есть важно, не просто уплачивает ли ваш партнер налоги, а сможет ли он предоставить вам документы, подтверждающие, что он являлся исполнителем вашего договора.

Заключая контракты с партнерами, убедитесь, что у них есть все разрешения и лицензии на ведение определенной коммерческой деятельности. Кроме того, стоит проверить, числится ли на балансе компании имущество, необходимое для оказания услуг (например, машины и оборудование), либо потребовать договоры аренды внеоборотных активов, используемых в предпринимательской деятельности.

Если вы заключаете договор на аренду недвижимости, важно проверить, есть ли у контрагента право владения передаваемого имущества или полномочия на заключение подобных сделок, представленные ему правообладателем.

Рассмотрим пример. Фирма заключила договор аренды офисного помещения с агентством недвижимости, которое не имело права сдавать помещения. Был осуществлен дорогостоящий ремонт, после чего выяснилось, что собственник не согласен передавать в пользование принадлежащую ему недвижимость. В такой ситуации очень высок риск, что договориться с правообладателем не удастся, а убытки в размере стоимости ремонта значительно пошатнут финансовое состояние компании.

Еще один пример. Крупное предприятие заключило договор с клининговой компанией на оказание услуг по уборке помещений со скидкой 20%. В течение всего года фирма оказывала услуги качественно, в срок и в полном объеме. Однако налоговая проверка выявила, что у организации, предложившей услуги по уборке, недостаточно персонала для проведения указанного в контракте объема работ.

Предлагаем ознакомиться:  На какой срок назначается финансовый управляющий

Таким образом, расходы на клининг были исключены из производственных расходов, соответственно, на их величину уменьшить налоговую базу стало невозможно, хотя по факту расходы имели место быть. Этого можно было избежать, просто затребовав у клининговой компании информацию о достаточности трудовых ресурсов для оказания услуг.

Риск потерять репутацию

Как проверить существующую фирму

При взаимодействии с непорядочными контрагентами вы портите собственную репутацию. Так, налоговые органы могут ставить вас в очередь на проверку чаще, а другие партнеры способны заподозрить вас в незаконной деятельности и усомниться в вашей честности.

Если репутация потеряна, другие контрагенты не захотят сотрудничать с вами, так как будут опасаться риска неплатежеспособности с вашей стороны. Также мошенники, узнав о ваших проблемах в бизнесе, могут захотеть нажиться за ваш счет.

Важно проводить проверку контрагентов перед каждой сделкой, даже если вас связывают длительные деловые отношения. Если же речь идет о новом деловом партнере, то проверка должна быть особенно тщательной. На нее потребуется больше времени, зато это позволит снизить риски.

Шаг 1
Запросить комплект живых документов

Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально.

Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.

Шаг 13
Проверить действительность лицензии

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой, а ее действительность проверить адресно.

Например, проверить лицензию на продажу алкоголя можно в реестре лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а на образовательную деятельность — в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

На сервисе «Федресурс» можно проверить строительные организации: в каких саморегулируемых организациях (СРО) они участвуют. Для строительства лицензии не нужны, а вот членство в СРО и допуски обязательны.

Шаг 15
Проверить изменения в ЕГРЮЛ

Узнать, не меняется ли директор или собственник организации, тоже можно на сайте ФНС. Возможно, директор, с которым вы ведете переговоры о заключении сделки, уже написал заявление об увольнении.

Внесение любых изменений в ЕГРЮЛ — повод задать вопрос потенциальному партнеру.

Так выглядит информация о том, что организация меняет генерального директора
Так выглядит информация о том, что организация меняет генерального директора

Шаг 16
Добросовестный поставщик

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Шаг 2
Получить актуальную выписку из реестра

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.

Как проверить существующую фирму

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить. Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится. А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций. Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.

Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО. Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.

Так выглядит отметка о недостоверности сведений о генеральном директоре. Это значит, что директор в выписке указан неверно
Так выглядит отметка о недостоверности сведений о генеральном директоре. Это значит, что директор в выписке указан неверно

Шаг 4
Проверить, не дисквалифицирован ли директор

Поищите руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц. А еще проверьте сведения о лицах, которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки или компании, которая незаконно выводит деньги за границу.

Этот директор руководит десятью организациями — похоже, что это компании-однодневки
Этот директор руководит десятью организациями — похоже, что это компании-однодневки

Шаг 6
Проверить, не банкрот ли контрагент

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Поищите в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.

Если такое сообщение есть, смахивает на мошенничество — будьте внимательны. Возможно, вы последняя попытка мошенника незаконно обогатиться.

Шаг 8
Поискать контрагента в базе судебных приставов

Как проверить существующую фирму

Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Результаты проверки на сайте ФССП. Исполнительных производств многовато
Результаты проверки на сайте ФССП. Исполнительных производств многовато

Шаг 9
Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Проверка контрагента в Картотеке арбитражных дел. Искать лучше по ИНН или ОГРН, можно сразу те дела, где контрагент — ответчик
Проверка контрагента в Картотеке арбитражных дел. Искать лучше по ИНН или ОГРН, можно сразу те дела, где контрагент — ответчик
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector