Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Пробить по налоговой человека

Что можно узнать по ИНН физического лица?

Обращение в ФНС, в службы судебных приставов, в ФМС или ПФ РФ скорее всего будут неэффективным – соискатель получит отказ на основании запрета разглашения персональных сведений.

Если имеются предположения о местах работы лица, можно обзвонить организации, запросив данные, но тогда придется назвать вескую причину для нарушения статуса конфиденциальности. К примеру, можно сказать, что человек разыскивается в качестве свидетеля какого-либо происшествия. Дополнительно допустимо воспользоваться социальными сетями – не редкость, когда человек указывает в профиле место работы.

Поиск можно осуществить по базам данных судов по государственной автоматизированной системе «Правосудие». В случае с судами общей юрисдикции поиск ведется либо «по делам и судебным актам», либо «по текстам судебных решений».

Статус банкрота уточняется по базе арбитражных судов – поиск происходит либо по БРАС (банк решений арбитражных судов), либо по КАД (картотека арбитражных дел). Во втором случае учитываются текущие дела.

Наличие исполнительных производств можно уточнить на сайте службы судебных приставов – достаточно региона и ФИО гражданина.

Можно получить следующие сведения:

  • ФИО, дата и место рождения должника;
  • реквизиты исполнительного производства;
  • величина задолженности;
  • наименование подразделения судебных приставов;
  • ФИО пристава, ведущего дело, и его номер телефона.

Уточнить, находится ли гражданин в розыске, можно по базе данных МВД «Розыск», через сайт ФСС в разделе по информированию о лицах, находящихся в розыске по подозрению в нарушении закона, в реестре розыска по исполнительным производствам.

Узнать текущее местоположение человека можно с помощью специальных сервисов, предусмотренных мобильными операторами. Стоимость запроса не превышает 10 рублей.

Дополнительно понадобится, чтобы искомый пользователь до этого дал согласие на предоставление персональной информации конкретному гражданину. Подобное используется между детьми и родителями.

Через онлайн-ресурсы можно узнать населенный пункт нахождения гражданина, в том числе и адрес проживания. Это актуально, если человек оставлял соответствующие сведения в интернете: на различных форумах, в социальных сетях или при регистрации на иных ресурсах.

На официальном сайте ФНС можно уточнить, считается ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем или он прекратил свою деятельность. Также можно получить информацию о том, какая налоговая инспекция регистрировала ИП, данные о видах деятельности и реквизиты свидетельства. Сделать это можно по ФИО и региону, ИНН или ОГРНИП.

Предлагаем ознакомиться:  Нулевой расчет по страховым взносам в налоговую

Расшифровывая сам номер ИНН, можно узнать:

  1. Регион регистрации документа (первые 4 цифры);
  2. Номер доступа к личным данным (последующие 6 цифр);
  3. Номер доступа к сокращенным данным (последние 2 цифры номера).

Проверка контрагентов

Онлайн-база ФНС дает информацию по контрагентам, но ее не всегда достаточно. Нередки случаи, когда контрагент проверяется по всем перечисленным параметрам, а в процессе работы все равно оказывается ненадежным.

Такие ситуации могут складываться, как из-за недостатка информации, так и из-за неправильной ее трактовки.

В закрытой части базы данных ФНС содержится больше полезных данных:

  1. Выписка из ЕГРН и ЕГРЮЛ с персональными данными
  2. Задекларированное имущество
  3. Закрытые и открытые расчетные счета
  4. Количество сотрудников и их персональные данные
  5. Зарплаты сотрудников и руководителей

Как проверить лицо по ИНН?

Зная ИНН юридического лица или организации, можно по заявлению получить выписку из реестра юридических лиц, а так же узнать реквизиты компании, ФИО владельца, место регистрации, нормативные акты и другое. Узнать долги по налогам юридического лица можно на официальном сайте ФНС.

Проверяя физическое лицо по ИНН, Вы получите довольно скудные данные, но зная паспортные данные можно узнать информацию из налоговой, которая позволит узнать о человеке следующее:

  • Количество зарегистрированных на имя человека ИП;
  • Работа на высших должностях в крупных компаниях;
  • Долги организаций, к которым имел отношение (ИП, ООО);

Располагая этими данными можно сделать вывод о надежности партнера. Ведь количество долгов компаний, уклонение организаций от выплаты налогов могут многое сказать о добросовестности их руководителя.

Проверяя человека на сервисе CheckLic можно проверить корректность ИНН номера, а так же узнать о записях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, тем самым удостоверившись в верности предоставляемых документов и реквизитов организации. Кроме того сервис предоставляет данные о:

  • Действительности паспорта;
  • Кредитной истории;
  • Долгах ФССП;
  • Текущей задолженности по кредитным платежам и другое.
Предлагаем ознакомиться:  Лешение прав за не пропустил машину со спецсигналом

Этих данных должно хватить для того чтобы представить себе как лицо будет вести себя в дальнейшем и исполнять свои обязательства.

Как узнать дополнительную информацию

Если нужно пробить физическое лицо или более подробно проверить контрагента – онлайн база ФНС мало поможет. Что же делать в такой ситуации?

Если у вас есть знакомые, которые работают в ФНС или полиции и имеют доступ к полной базе – вы можете попробовать обратить к ним. Но вряд ли кто-то будет рисковать своим рабочим местом, и нарушать закон даже ради хорошего друга. Поэтому вам либо придется хорошо заплатить за такую услугу, либо вряд ли вам помогут.

Как отличить честного подрядчика?

Самый простой способ определить честного подрядчика от нечестного – это позвонить и устроить ему скандал. То есть, позвонить с претензией, что вы заплатили за услугу и не получили ее. Далее нужно оценивать реакцию подрядчика. Если в ответ на ваши претензии положили трубку, и вы больше не можете дозвониться по этому телефону – вы связались с мошенником. Если же подрядчик не бросил трубку, а предложил разобраться в ситуации и решить ее – скорее всего, с таким человеком можно сотрудничать.

Все просто: если вы связались с «кидалами» — у них ежедневно множество таких звонков со скандалами. И они просто ставят в «черный список» телефоны обманутых клиентов. Им не о чем с ними говорить. Человек же, который действительно предоставляет обещанную услугу, заинтересован в том, чтобы клиент остался доволен. Поэтому он всегда готов разобраться в проблеме и решить ее.

То, что мы предложили вам способ проверки порядочности подрядчика еще не говорит о нашей честности. Но мы и не призываем вас обращаться только в наше детективное агентство. Вы можете использовать предложенный метод для проверки любого подрядчика.

Предлагаем ознакомиться:  Как выселить человека

Тем не менее, раз вы оказались на нашем сайте, то почему бы не попробовать связаться с нами. Просто позвоните нам, расскажите о своей проблеме и выслушайте наше предложение по ее решению. Если вы решите, что мы заслуживаем доверия – мы поможем вам. Если вам что-то не понравится – вас никто не заставит сотрудничать именно с нами. Вы ничем не рискуете.

7-926-783‑59‑30

Нажмите, чтобы позвонить прямо сейчас и изложить ваше дело.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector