Пример мошенничества из судебной практики

Мошенники?

Очевидно, что мошенники — люди, занимающиеся мошенничеством. Они являются главным субъектом, инициатором мошенничества.

Нужно сказать, что у таких людей имеется блестящий интеллект. Они могут просчитывать все свои ходы и ходы жертвы наперед. Мошенники обладают великолепным обаянием и общительностью. Именно этими чертами они внушают людям доверие.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Как показывает опыт разоблачения такого рода афер, мошенники — люди, имеющие образование в области экономики и различных технологий. Это логично. Чтобы великолепно провести обман и не попасться, необходимы знания экономики, логическое мышление, быстрые расчеты и внимательность.

Приемы психологии на людях:

1. Предлагают заключить какую-либо сделку, которая якобы является очень выгодным предложением. На завершающем этапе разговора невзначай дают понять, что предложение ограничено или вовсе единичное.
2. Подгоняют человека в выполнении чего-либо, рассчитывая на то, что он ошибётся из-за невнимательности.
3. Выдают себя за состоятельных людей. Говорят, что они якобы владельцы рассматриваемого производства.

Пример простого мошенничества

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки.

Другие участники мошенничества?

Вторым субъектом ситуации будет являться жертва. Ей может выступать дееспособное лицо страшнее 16 лет.

К этому лицу со стороны первого объекта – мошенника будут представлены действия, имеющие в обязательном порядке корыстный умысел. Он может заключаться в следующих поступках:

• Заведомое отсутствие у человека денег на исполнение заключенного договора. Но с недавнего времени такая статья утратила силу. К ней мы еще вернемся.

• Использование человеком поддельной документации. Чаще всего к ним относятся паспорта.

• Скрытие информации о больших долгах.

• Образование «предприятий на один день».

Как правило, оба участника вступают в отношения по поводу объекта. Этим объектом будет выступать имущество. Над ним будут проводиться любы действия.

1. Имущество оказалось во владение преступника противозаконным путем. Он начал пользоваться им по своему желанию. Это обобщающая черта всех действий.
2. У мошенника появился шанс вступить во владение чужим имуществом. К этой ситуации можно отнести открытие наследства. Мошенники объявляются себя родственниками умершего человека. По закону получается, что теперь он имеет право на долю в наследовании имущества по закону.
3. Человек получает чужое имущества, приобретает право на нее, но не выполняет нужные условия, по которым стал владельцем вещей.
4. Одно имущество заменяется другим, менее ценным имуществом.

С любой стороны проблемы видно, что жертве наносится ущерб. Закон говорит об имущественном ущербе. Ведь жертва теряет собственность.

Кто расследует дела о мошенничестве

Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой. Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений.

Прежде всего, необходимо найти адвокатскую контору. Бывают компании, у которых есть конкретная область специализации. Дело о мошенничестве – серьезное дело, которое требует много времени. В некоторых случаях адвокат должен хорошо дружить с новыми технологиями сети Интернет, чтобы понимать, как мошенники могли провернуть там обман.

Поэтому адвокат возьмет приличную сумму за свою работу. Завышенные цены в таком вопросе объявляются сложностью выполнения, особенно когда человек реально виноват и не хочет вину признавать. В ситуации, когда человек не виновен или истинную вину признает, адвокат возьмет за свою работу денег меньше.

Если же денег нет, то лучше обратиться к бесплатному государственному адвокату, он проведет работу не хуже адвоката из специализированной компании.

Есть несколько условий, по которым необходимо выбирать адвоката:

1. Продолжительность работы адвоката.
2. Количество решенных дел.
3. Число выигранных дел в суде.
4. Направление специализации.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Адвокат одной конкретной специализации является лучшим выбором. Чем уже специализация, тем выше квалификация и опыт адвоката.

Цена услуг адвоката будет зависеть от квалификации специалиста. Но большую часть цены сделают следующие факторы:

• Время рассмотрения дела. У адвоката ведь еще много другой работы.

• Количество подозреваемых лиц.

• Количество статей, которые нарушил подозреваемый человек.

• Мера, проведенная над его фактом место нахождения до суда. То есть он находится в следственном изоляторе или дома, но с подпиской о невозможности осуществить выезд.

• Отношение к вине. То есть нужно выбрать позицию. Если подозреваемое лицо согласно признать вину, то цена будет снижена.

• Территориальная область, в которой ведется дело.

В отношении уголовных дел на адвокате экономить не стоит. Никто не знает, как развернется дело в суде. Часто бывают дела, в которых после человеку приписывают кроме мошенничества еще и кражу.

Не нужно обращаться к малоизвестным адвокатам. Известно много случаев, когда взяв деньги, адвокат исчезал прямо перед судебным разбирательством.

Кроме вышеперечисленных характеристик часто выбирают адвоката по отзывам. Довольно спорная тема.

Отзывам, которые публикуют люди на юридических сайтах, лучше не верить. Нет никакой гарантии, что на сайте не регистрировались и не писали эти отзывы сами сотрудники организации.

Лучше отзывы – это рассказы и советы близких людей. Только им можно доверять. Если они являются положительными, то смело выбирайте этого адвоката.

Законодательство и законы о мошенничестве?

Так как мошенничество — преступление, то его контролирует УК РФ, а именно, статья159. С каждым годом в нее вносятся изменения и коррективы.

Первоначально мошенничество имело всего одну статью. Но позднее в нее были включены ещё 6 специализированных статей. В них имеются характеристики конкретных видов преступления.

Последняя поправка УК РФ заключалась в отмене статьи 159.4. Статья заключалась в составлении договора предпринимателем с заведомыми знаниями, что он его не выполнит.

Статья 159 УК РФ берет под контроль самые изощрённые методы обмана:

1. Аферы в области кредита. В этом случае мошенники пользуются финансами на счетах жертвы, предоставляя ей ложную или неполную информацию.
2. Получение субсидии, скрывая и недоговаривая важные сведения государственному сотруднику.
3. Изготовление копии кредитной карты. Та же самая ситуация, что и кредитные аферы. Мошенники пользуются финансами жертвы на ее счетах в банке. Но, конечно же, наказание в этой ситуации будет серьезнее.
4. Мошенники области страхования. Они пользуются страховым полисом жертвы, получая финансы.
5. Аферы в социальных сетях или взлом персонального компьютера. В обоих случаях мошенники завладевают персональными данными жертвы.

По УК РФ данный вид хищения имеет следующие признаки:

1. Изъятие чужой собственности.
2. Противоправность.
3. Безвозмездность.
4. Корыстный умысел.

Наказание по статье 159 будет разным за каждую ситуацию. На срок наказания будет влиять, прежде всего, размер ущерба. То есть будет проверяться, на какую сумму мошенники обманули свою жертву. Так же весомым аргументом в деле выступает количество человек, участвующих в преступлении.

Субъект мошенничества

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. В следственной практике нередки случаи совершения преступления малолетними лицами (в возрасте до 16 лет). В таких случаях перед судом возбуждается ходатайство о помещении данных лиц в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Преступление совершается только с прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки мошенничества

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба

Часть вторая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба потерпевшему. Часть вторая мошенничества относится уже к преступлениям средней тяжести, подразумевая более строгое наказание. Доля подобных преступлений в судебной практике по всем мошенническим действиям – порядка 30 процентов.

Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору в том случае, когда будет установлено, что в совершении преступления принимали участие не менее двух лиц, которые заранее договорились о его совершении. Доля подобных преступлений также достаточно велика. Здесь стоит помнить, что в большинстве случаев групповые мошеннические действия причиняют потерпевшим значительный либо особо крупный ущерб. А эти действия уже подпадают под части третью и четвертую статьи.

Значительный ущерб, согласно примечанию к статье 158 УК РФ – не менее 2500 рублей. В то же время, минимальный ущерб по части первой — 1000 рублей. Однако, следует учитывать, что вменение данного признака возможно только при оценке имущественного положения потерпевшего. Указанная сумма является минимальной.

К примеру, если у бизнесмена с доходом не менее 100-150 тысяч рублей в месяц был похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей для него, скорее всего, указанный ущерб не будет являться значительным. в то же время, при совершении мошеннических действий в отношении безработного лица, к тому же если у последнего еще находится кто-либо на иждивении, указанная сумма будет являться значительным ущербом.

Что должен делать адвокат в своей работе?

Работа адвоката будет исходить из его целей. Целью всей адвокатской деятельности является защита субъекта дела, который обратился к адвокату.

Адвокат может оказать разные услуги.

1. Приход и разговор с подозреваемым лицом, несмотря на место его нахождения.
2. Консультацию по расследованию. Консультация может даваться на месте работы адвоката даже без полного ознакомления с делом. Человек должен рассказать ситуацию и ответить на несколько вопросов. Этого будет достаточно понять, есть ли хоть какие-то шансы выиграть дело.
3. Подготовка материалов к судебному заседанию. Участие в мерах, необходимых для расследования.
4. Присутствие на заседании суда в качестве защиты одного из субъектов.
5. Обжалование иском вердикта суда.

Адвокат – незаменимый человек в деле. Нужно подробнее остановиться на сборе им нужных бумаг. Если есть необходимость, он имеет право запросить копию дела в полиции, собирать любые нужные доказательства. В его полномочиях отправлять адвокатский запрос в необходимые органы в соответствии с законом и конфиденциальности информации.

Даже если кажется, что дело проигрышное, нет смысла бороться, нужно все равно воспользоваться услугами адвоката. Неизвестно как повернется ситуация в суде, может противоположный субъект предоставит менее весомые доказательства.

Бывают случаи, когда в суде человеку приписывают еще одну статью. Адвокат поможет ее избежать.

Адвокат может занять несколько позиций, которые должны быть заранее согласованы с подзащитным лицом.

1. Первую позицию составляет полное отрицание вини. Ее рекомендуют применять только в том случае, если человек действительно не виноват и стал заложником обстоятельств.
2. Вторая позиция – смягчение наказания. То есть адвокат должен представить доказательства, по которым суд смягчит наказание его подзащитного. Эта позиция распространяется на случай, в котором человеку приписывается несколько нарушений, то есть несколько статей. Адвокат может помочь избавиться от некоторых нарушений из них или же получить по всем самые минимальные сроки.

Статья 159 довольно сложна, но все же не является самым трудным делом. Адвокаты с опытом раскрытия таких дел могут с легкостью помочь. Если у адвоката есть опыт и соответствующие условия дела, то он вполне может добиться закрытия расследования. Так как статья довольно сложная, не лишним будет переделать ее в другую статью. Адвокат поможет заменить серьезный срок минимальным наказанием, например, условным сроком или штрафом.

Если же вердикт судом уже вынесен, то впоследствии адвокат может его обжаловать. Бывают ситуации, в которых это сделать не удается. Тогда адвокат может гарантировать высокие шансы выхода подзащитного по УДО.

Примеры из судебной практики

Мошенничество можно встретить в любом месте.

На рынках должно часто можно встретить людей продающих ценные украшения. Продавец заявляет, что украшение сделано из золота или еще какого-либо ценного металла. Известен случай, когда человеку на рынке так продали «золотой антиквариат» за довольно внушительную сумму денег. Придя домой и рассмотрев вещь, он не нашел на ней соответствующей украшению пробы. Придя на следующий день разбираться, продавца он не застал.

Это активный вид мошенничества. Товар был максимально приукрашен. Сам факт мошенничества состоит в том, что продавец заведомо знал о металле, который назвал золотом. Такое «золото» стоит сущие копейки. Мошенник воспользовался доверием покупателя и обманул.

Таким образом продаются «куски метеорита» и «яйца Фаберже».

Можно встретит мошенников и на улице. Мошенник идет на жертву и специально по своему желанию ее толкает, делая вид, будто она его толкнула. Как правило, в этот момент он роняет уже специально подготовленный разбитый телефон не асфальт. Далее начинает доказывать жертве, что он разбит по ее вине, она должна выплатить ему хорошую сумму на ремонт или покупку нового устройства.

Звоните 8-800-777-32-63.

Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

Юристы по уголовному законодательству, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

Пример. П. путем мошеннических действий совершил хищение денежных средств, принадлежащих престарелой К. в сумме 4000 рублей. Как было установлено в ходе следствия, у потерпевшей К. единственным источником дохода является пенсия, которая составляет 12000 рублей. При этом она несет бремя расходов по коммунальным платежам, никакой помощи со стороны детей у нее нет. В связи с этим, судом действия П. были верно квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.

Другой пример. Ш. с целью хищения имущества пришел к своему знакомому Н. и предложил заключить договор на покупку бытовой техники, при этом зная, что никакой техники у него нет. Ш. подписал договор и отдал последнему сумму – 40 тысяч рублей. После этого, Н. скрылся и больше не отвечал на звонки. В ходе судебного заседания было установлено, что у потерпевшего имеется в собственности квартира, загородный дом, два автомобиля, никого на иждивении нет.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку. При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда.

Часть третья предусматривает наказания за совершение подобных действий, совершенных в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения.

Что касается использования лицом своего служебного положения, то здесь необходимо доказать, что совершение мошеннических действий стало возможным только благодаря использованию своего должностного положения виновного лица. Это означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него.

Пример. Так, Б., являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам криминальной полиции, вступил с осужденными по этому же делу С. и П. в предварительный сговор, направленный на хищение имущества Р. путем обмана. П. и С., предъявив служебные удостоверения, подошли к Р. и без объяснения причин доставили его к зданию криминальной полиции, где сообщили потерпевшему не соответствующие действительности сведения о том, что он якобы находится в международном розыске, и обещали прекратить розыск и отпустить Р.

, если тот передаст им 50 тыс. долл. США. После того как Р. сообщил, что не в состоянии выплатить требуемую сумму, Б. снизил размер требований до 25 тыс. долл. США. Спустя два дня Б., находясь в автомобиле Р., получил от потерпевшего в качестве задатка денежные средства в сумме 4900 долл. США, после чего был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. Действия Б.

квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд кассационной инстанции изменил состоявшиеся в отношении Б. судебные решения и исключил осуждение его по ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку противоправное поведение Б., связанное с использованием им своего служебного положения вопреки интересам службы в отношении потерпевшего, полностью охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Какие документы готовятся для адвоката?

Для начала подписывается соглашение между адвокатом и подзащитным. Там указывается вся необходимая информация о них. На основе этого документа адвокат имеет право защищать лица, которое ему доверилось.

На самом деле от подзащитного требуется минимум документов. С ним адвокат должен согласовать позицию, которой они будут придерживаться в судебных разбирательствах. Задачи адвоката, которые он будет преследовать на протяжении всей работы, так же согласовываются с подзащитным.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

Уже конкретно в процессе адвокатской деятельности весь поиск и хранение бумаг до суда ложится на плечи адвоката. Он может законно достать почти любую информацию о своем подзащитном с помощью адвокатского запроса.